La fiscal del 2° Turno de Delitos Complejos de la ciudad de Córdoba, Valeria Rissi, elevó a juicio la causa conocida como ?Grupo Roma?, que involucra a nueve acusados de asociación ilícita y estafas reiteradas por las actividades de una financiera familiar que ofrecía ?tentadoras? operaciones de venta de dólar futuro y depósitos a plazo fijo con elevados intereses.

Los citados a juicio son los miembros de un grupo familiar: Miguel Ángel Hinga (60); sus cinco hijos, Franco Jeremías ?Jere? Hinga (35), Sandro Isaías Hinga (33), Darío Miguel Hinga (30), Brandon Xavier Hinga (24) y Lourdes Roxana Hinga (21), además de Stefanía Jaquelina Destefani (27), Adam Víctor Guaglianone (64) y Lucía Nabila ?Lolo? Juri (31).

La acusación de la fiscal Rissi sostiene que ?Franco Jeremías Hinga ideó la manera de obtener un rédito económico indebido a partir de una maniobra delictiva consistente en defraudar a personas? con la ?compra de moneda extranjera a plazo, a un precio inferior que el del mercado e inversiones en plazo fijo a una tasa de alto rendimiento con retornos mensuales extraordinarios en concepto de intereses por el uso del capital?.

Los contratos de mutuo celebrados para esos depósitos proponían que, al vencimiento del plazo, ?se podía optar por el retiro del capital o bien su reinversión para generar mayores ganancias?.

Pero la fiscal aclara luego que esos contratos se firmaban con los ahorristas ?a sabiendas de que, en función de la naturaleza y de la volatilidad de dichas operaciones, no se podrían satisfacer los compromisos pactados tanto con relación a la restitución del capital como al pago de sus respectivos intereses?.

El conocimiento previo del dolo de estafar ?de los acusados? al contraer los compromisos hace que la fiscal acuse a los nueve de asociación ilícita ?con diferentes grados de responsabilidad? y de 50 estafas reiteradas en este tramo que se eleva a juicio.

Además, hay otros 180 casos que se están analizando y que serían enviados a debate en los próximos meses.

Una modalidad similar a la de Adhemar

Desde fuentes cercanas a la investigación indicaron que esta causa guarda similitudes en su modalidad de estafa con la del caso de la financiera Adhemar (en barrio Cerro de las Rosas y en las provincias de Catamarca y de Tucumán), que también tramita Rissi. En ese sentido, Roma era un grupo que se presentaba como una financiera a través de la cual captaban interesados en efectuar operaciones que denominaban como compras de dólar a plazo o contratos de mutuo, por los que quien aportaba el dinero inmovilizaba el capital pero recibía a cambio altos intereses mensuales. Para esto, se generaba una supuesta inercia financiera que se pagaba con las inversiones que realizaban quienes iban ingresando al negocio. No era más que un esquema Ponzi, o piramidal.

El padre de los cinco hermanos, Miguel Ángel Hinga, estaba encargado de la suscripción de los contratos, pero los cerebros del grupo eran sus hijos Franco y Darío. Estos dos últimos permanecen detenidos, al igual que Destéfanis, pero por otra causa que se desprendió al tramitar engañosamente su prisión domiciliaria.

Esos grados de responsabilidad en la asociación ilícita están distribuidos de la siguiente forma, según el pedido de elevación a juicio de la fiscal de Delitos Complejos: a Franco Jeremías Hinga y a Darío Miguel Hinga, la fiscal los acusa como organizadores de la agrupación delictiva, más los 50 hechos de estafa; a Stefanía Jaquelina Destefani le asigna ser miembro de la asociación y 12 defraudaciones; a Lourdes Roxana Hinga, miembro y seis hechos; a Miguel Ángel Hinga y a Sandro Isaías Hinga, miembros y 29 estafas; a Adam Víctor Guaglianone, miembro y siete hechos; a Lucía Nabila Juri, miembro y una estafa, y a Brandon Xavier Hinga, sólo la acusación de miembro del agrupamiento ilegal.

En esta causa patrocinan a la mayoría de los denunciantes dos abogados, Carlos Nayi y Francisco Socco, cada uno con más de un centenar de ahorristas damnificados.

Nayi indicó a La Voz que el Grupo Roma se comportaba como una ?maquinaria delictiva compleja? con ?división de roles y asignación de tareas? e insistió en que, desde el comienzo, los acusados ?sabían que no cumplirían?.

Con relación a los acusados, Nayi señaló que se trata de ?impostores que se aprovechan del estado de vulnerabilidad de numerosos ahorristas?.

Señaló el querellante que sus representados fueron defraudados ?a cambio de la promesa, de una mise en scéne (puesta en escena)? que incluía ?el mensaje de un impostor?.

Se desprendió otro juicio

Esta causa tuvo además un desprendimiento a raíz de que una de las detenidas (Stefanía Destéfanis) pidió la prisión domiciliaria por un supuesto retraso madurativo de una hija. Presentaron un certificado médico que la fiscalía determinó que era falso, lo que provocó la detención del abogado patrocinante Carlos Miguel Argüello; de la madre de la imputada, Analía Yolanda Díaz, y de la supuesta autora de la falsificación, la psicopedagoga María Laura Quiroga.

Esta última habría usado firma falsa y sello de la psiquiatra Natalia Roca, del hospital Privado.

A esta psicopedagoga, a su vez, se le adjudicaron otros dos hechos, uno por tener en su poder recetas médicas en blanco con el sello de la misma psiquiatra, y el otro por defraudar a obras sociales con la facturación de prestaciones que no habría hecho.

La causa contra los tres acusados ?el abogado Argüello, Díaz (madre de Destéfanis) y la psicopedagoga Quiroga? también fue elevada a juicio por Rissi y recientemente recibió confirmación del Juzgado de Control.

La voz del Interior 7-4-2024

Franco Jeremías Hinga y miembros de su familia son los principales involucrados en la financiera que tomaba dinero a cambio de elevados intereses. Unos 170 denunciantes reclaman sus ahorros.

La fiscal de Delitos Complejos (2° Turno) Valeria Rissi dio un paso importante en el caso de la financiera Grupo Roma Inversiones al concretar la detención de los principales directivos en una causa de unas 170 denuncias de particulares que se consideran estafados al no serles retribuidos sus ahorros.

Con personal de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, a las órdenes del comisario Germán Arévalo, se concretaron 20 allanamientos y la detención de cuatro personas que integran la conducción de la firma que hasta hace poco alquilaba oficinas en la esquina de Roma y 24 de Setiembre, en barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. Fuentes policiales indicaron que pudo secuestrarse importante material probatorio, en particular documentación, celulares y computadoras.

El 23 de agosto Rissi ya había imputado a todos los integrantes de este grupo directivo de nueve personas por los delitos de ?asociación ilícita? y ?estafas reiteradas?. Ese día, también ordenó la detención de cuatro de los miembros aunque sólo se concretó la captura de Adán Víctor Guaglialmone.

Los otros tres integrantes del núcleo de la conducción no fueron hallados y se mantuvieron prófugos hasta que pudieron ser ubicados en otros lugares, una semana después. Ellos fueron detenidos este miércoles: el principal responsable de la organización, Franco Jeremías Hinga, su hermano Darío Miguel Hinga y Estefanía Destéfanis.

Por otra parte, continúan en libertad quienes están sindicados como integrantes de la presunta organización delictiva: Miguel Ángel Hinga (el padre), Lucía Juri y los hermanos de Jeremías: Sandro Isaías, Brandon Xavier y Lourdes Roxana Hinga. Salvo a Lucía Juri y a Lourdes Roxana Hinga, al resto de los involucrados se les reprocha también el cargo de estafas reiteradas.

A Jeremías Hinga se le adjudica el rol de líder y organizador de la asociación ilícita, quedando para los otros ocho el carácter de miembros.

No obstante, se sostiene que en los próximos días podría haber más involucrados con el delito de estafa, sin ser considerados miembros de la asociación ilícita.

Los ahorristas que denuncian haber sido estafados habrían hecho disposiciones de dinero a la firma Grupo Roma Inversiones, según la acusación, con diferentes modalidades u ?operatorias?: compra de dólar ?a futuro? y plazos fijos ?híbridos?, con rentabilidades a tasas muy elevadas, de entre 9 y 13 por ciento mensual, tanto en pesos como en dólares.

Los plazos de retiro variaban entre los 14 y los 21 días, como mínimo. Los montos de las inversiones ?confiaron las fuentes? son muy variables, en pesos y en dólares, pero ya se admite que, en conjunto, es varias veces millonario si se expresa en la moneda estadounidense.

Abogado. Carlos Nayi patrocina a unos 20 ahorristas que hicieron sus depósitos en Grupo Roma. (Archivo)

Desde la investigación se comenta que para simular la ?aparente solvencia? de la empresa, se basaban en el movimiento de dos concesionarias de automóviles como Check Cars (en Colón al 5000) y MG (en Monseñor Pablo Cabrera al 2000). Este último local fue uno de los objetivos allanados la semana pasada pero encontraron que ya había ?amanecido? vacío.

Otro de los ?negocios? que los denunciantes señalan como parte del movimiento de la financiera son la venta de celulares tipo I-phone, las ?inversiones? inmobiliarias y las criptomonedas, aunque de estas dos últimas actividades no se tienen registros concretos.

Contrariamente a lo que sucede con otras firmas de ?inversiones? que captan ahorros, como Adhemar Capital (también investigada por la fiscal Rissi), en este caso el perfil de las víctimas era de un poder adquisitivo inferior.

La legislación penal argentina cambió a fines de 2011 y comenzó a castigar el delito de intermediación financiera, el que debe estar debidamente autorizado por la autoridad monetaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Para captar a los clientes, el Grupo Roma se valía de avisos en redes sociales, como Facebook e Instagram.

Las primeras denuncias ingresaron por mayo de este año, de la mano del querellante particular Carlos Nayi, quien patrocina en la actualidad entre 15 y 20 ahorristas que reclaman sus ahorros. Con el correr del tiempo y al existir presentaciones en otras fiscalías, desde el Ministerio Público centralizaron en junio las actuaciones en la oficina de Delitos Complejos de Valeria Rissi.

Tras la feria judicial de invierno, las presentaciones comenzaron a multiplicarse y, de cuatro casos con los que Rissi abrió el expediente, ya se están reuniendo casi 200 particulares.

La voz del Interior 3-9-2022