Caso Wenance: alguna señales en la justicia auguran mejores vientos Alejandro Muszak, vino a Córdoba y se puso a disposición de la Justicia
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NAYI PATROCINA DENUNCIAS A LA FIRMA WENANCE DAMNIFICADOS DE LA FINANCIERA WENANCE PATROCINADOS POR CARLOS NAYI señales favorables en el caso wenanceMientras ya designaron juzgado en San Isidro para el concurso de acreedores, Promotora Fiduciaria comunicó a los inversores que se presentará en la convocatoria e iniciará el cobro a deudores de créditos. En Córdoba, agrupan más denuncias.
El complejo entramado que rodea el descalce financiero de la fintech Wenance SA sigue moviéndose sin definirse con claridad cuál será la resolución de una crisis que en principio se presentó como terminal. Pero en los últimos días de la última semana se presentaron algunas novedades que pueden definir el panorama en un sentido u otro.
Luego de las promesas de pago y declaraciones públicas del CEO de la financiera electrónica, Alejandro Muszak, se conoció la noticia de la presentación de la firma ante la Justicia bonaerense para solicitar una convocatoria de acreedores.
El viernes pasado se conoció que, tras el sorteo de rigor, la solicitud recayó en el Juzgado Civil y Comercial N° 9 de los Tribunales de San Isidro, jurisdicción judicial que involucra a la fintech que tiene sede en la localidad de Vicente López, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires.
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A cargo de este juzgado está Gabriela Paladín, quien aún no se pronunció sobre la solicitud de Wenance, pero se estima que en la semana entrante puede dar a conocer las primeras novedades. Los abogados de Wenance anunciaron que están trabajando para el cumplimiento de todos los requisitos de la admisión del pedido de convocatoria.
En este plano, se verifican las reglas de todo concurso preventivo, la igualdad de condiciones de todos inversores o acreedores, sin privilegios y con la tutela de un juez.
Esta jugada de Muszak paró los embargos y acaso logre descongelar algunas cuentas que quedaron paralizadas. También el CEO solicitó recuperar el cobro de los créditos que le fuera suspendido por Promotora Fiduciaria SA (PF) cuando se atrasó con los pagos.
Un especialista en finanzas comentó a este diario que es ?positivo? que esto se produzca porque si vuelve a percibir cobros significaría que Wenance podría llegar a monetizar de vuelta y podría hacer frente a los pagos que tiene suspendidos.
COMUNICADO DE LA FIDUCIARIA
La firma PF, que actúa según todas las reglas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), generó la otra gran novedad sobre la situación de Wenance que dejó impagos los rendimientos de unos 9.600 inversores en todo el país y unos 600 o 700 en la provincia de Córdoba.
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En una carta dirigida a esos inversores, PF les ofreció a esos miles de preocupados un informe sobre el estado de situación tras la presentación de Wenance ante la Justicia concursal. En ese escrito se refiere a los fideicomisos donde Wenance y Créditos al Río operan como fiduciantes, nombrando a la segunda empresa que registra igual incumplimiento que la otra, pero a la que hasta ahora pocos se refieren.
Wenance es responsable de tres fideicomisos, Cilsa, FinTop y Merchant, mientras que Créditos al Río lo hace sólo con uno de importante capital, FinUp.
La carta de PF a los inversores adelanta que se presentará en el concurso para verificar la deuda de esos fideicomisos ante ?el incumplimiento de pago de los (títulos de) valores de deuda fiduciaria (VDF) emitidos?.
Y allí mencionan que reclamarán la ?la deuda vencida impaga del mes de julio, más la deuda eventual por los vencimientos futuros de los VDF?.
A la par, PF informa que se hará cargo del cobro de las cuotas futuras de los créditos de esos fideicomisos, trámite en el cual Wenance fue suspendido.
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Y en la carta se escribe una frase interesante: ?Esta gestión importará la posibilidad de que los beneficiarios de los VDF puedan comenzar a percibir, de forma proporcional a sus inversiones, el resultado de lo cobrado?.
Finalmente, tras señalar que desde el 21 de julio no tienen contactos con Muszak, Wenance ni Créditos al Río, el escrito indica a los inversores que ?cualquier otra cosa que les informen esas empresas, sus asesores, o sus titulares, son invocaciones falsas que realizan al efecto de desviar la atención de la ilegítima actitud que han asumido frente a ustedes y los fideicomisos?.
LAS DENUNCIAS DE CÓRDOBA
Mientras tanto, como un goteo, siguen en la Justicia provincial de Córdoba las denuncias de particulares por presuntas estafas.
Los abogados Carlos Nayi (penalista) y Justiniano Martínez Yadarola (comercialista) concentran la mayoría de las presentaciones que se han ido acumulando en las oficinas de los fiscales Horacio Vázquez, Eugenia Pérez Moreno y Raúl Garzón.
No obstante, las fuentes judiciales del fuero provincial cordobés indicaron que todas esas denuncias iban a ser giradas a la Fiscalía de Distrito 1, Turno 4, a cargo de Rubén Caro.
A su vez, Nayi comentó a La Voz que solicitará a este instructor que los expedientes sean derivados al fuero especializado de Delitos Complejos. Caro admitió a este diario que había recibido las denuncias, pero antes de estudiarlas evitó pronunciarse sobre una posible remisión de actuaciones.
En el fuero de Delitos Complejos hay dos fiscalías que concentran una gran cantidad de expedientes de delitos de guante blanco cuya persecución requiere de instrucciones especializadas: la del 1° turno, a cargo de Enrique Gavier, y la del 2?, que tiene como titular a Valeria Rissi.
La Voz del Interior 13/8/2023
Las novedades en el caso de la fintech Wenance y su comercializadora local Big Capital son cada vez más frecuentes. Tras verificarse muchos reclamos por el cese en los pagos de los rendimientos a los inversores y con el cierre de la sucursal de Capitalinas, este jueves llegó a Córdoba el CEO Alejandro Muszak.
Tras reunirse con su equipo de abogados en Córdoba, al mediodía el CEO fue a Tribunales 2 junto a los letrados Justo José Casado y Germán Gianotti, quienes dejaron un escrito de manera electrónica dirigido al fiscal instructor del Distrito 4, Turno 2 de Córdoba, Horacio Vázquez.
Los defensores indicaron que pusieron a Muszak a disposición del investigador judicial a partir de los ?trascendidos periodísticos? de los últimos días que anunciaron el ingreso de denuncias por supuestas estafas.
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Las fuentes judiciales coincidieron en que la presentación a nombre de Muszak fue para ponerse a disposición del fiscal, fijar domicilio, designar abogados representantes, solicitar un mantenimiento de libertad (que no está cuestionada) y expresar su voluntad de arreglar la situación financiera con los inversores.
Por otra parte, desde esa fiscalía informaron a La Voz que tan sólo tienen dos denuncias por supuestas estafas presentadas por el abogado Carlos Nayi.
Como informó este medio, a partir de lo que indicó el letrado, se trata de un inversor que entregó seis millones de pesos de una indemnización y de una profesional de la salud que colocó sus ahorros de años, por 1,5 millones de pesos.
Los últimos días de Big Capital, la comercializadora de Wenance en Córdoba que cerró sus puertas
En sede judicial informaron que sobre esas presentaciones se dictaron algunas medidas, pero que no se ha avanzado con ninguna imputación, por lo que no está en riesgo la libertad de nadie. No obstante, indicaron que según está relatado en la presentación de Nayi, se trataría de hechos de estafa.
Por otra parte, este diario publicó que el Estudio Martínez Whebe está reuniendo a inversores que sufrieron el cese de pagos de Arrayanes, la empresa que utiliza el nombre comercial Big Capital. El abogado comercialista Justiniano Martínez Yadarola adelantó que si bien analizan algunas irregularidades en algunos contratos, hay que ser prudente a la hora de hacer reclamos.
También se mencionó que este miércoles Muszak estuvo en Capitalinas, reunido con sus abogados pero en su estudio jurídico.
En ese mismo complejo está la torre de 50 pisos donde funcionaba la comercializadora Big Capital que cerró sus puertas hace unas dos semanas. En las últimas horas, se conoció que llegaron numerosas cartas documentos despidiendo al team leader y a casi todos los asesores comerciales de esa firma.
ALLANAMIENTOS EN BUENOS AIRES
En paralelo, se conoció que el miércoles pasado hubo allanamientos en Caba y Gran Buenos Aires a varios domicilios y oficinas relacionadas con Wenance a cargo de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina.
Además de la sede de Wenance SA en Vicente López -Libertador 742-, también fue intervenido el domicilio de ?Pedro Luis Viggiano? en la Caba, en el edificio de avenida Córdoba 3320.
Allí se buscaron dispositivos electrónicos, archivos, soporte magnético y documentación contable relacionada con el giro comercial de la firma.
La orden ejecutada menciona el interés sobre la operatoria de ?créditos vinculados a los fideicomisos financieros Finup y Fintop? relacionados con Wenance.
Los procedimientos respondían a directivas del Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Sur (provincial), con asiento en Ushuaia, Tierra del Fuego, a cargo del juez Javier Gamas Soler.
la Voz del Interior 5/8/23